KYC 调查，即“了解你的客户/合作方”，是指在投资、并购、合作、开户或重大交易前，对相关主体的身份背景、控制关系、合规风险及商业真实性进行系统性核查的合规调查工作。在国际商务和跨境交易中，KYC 已不再是形式审查，而是风险控制、交易安全和合规责任的基础环节。KYC 调查通常涵盖的核心内容：1....

尽职调查是金融业务流程中必不可少的环节，业务、信审团队通常根据尽职调查结果，对标的企业进行客观评价，形成尽职调查报告，然后再根据尽职调查报告和风险控制报告进行融资决策。那么如何才能获得准确、高效、详尽的网络尽职调查结果，以下这些网站则可以帮助你提高效率。目录一、主体资格及基本信息查询网站二、信用查询...

婚姻调查取证，需遵循法律规范，盲目凭感觉采集证据是不妥当的。那么，在婚姻调查取证过程中应注意哪些关键问题？本篇文章为你详细解读婚姻调查取证的相关法规，包括婚姻调查取证的性质、目的、功能、方法、分类以及外遇证据调查的重要性、偷拍外遇证据的有效性、重婚证据收集的概率等。一、婚姻调查取证的目的据数据显示，...

婚姻是爱情的归宿，但在现实生活中，谎言与背叛却时常潜藏在这段关系里。当信任被破坏，如何找到真相并为自己争取正义？（1）案例背景林女士与丈夫结婚已五年，生活一度幸福美满。经过时间的磨合，两人似乎已经建立起了稳定的家庭生活。然而，近期林女士却感到丈夫的异常，工作之后回家的时间越来越晚，手机上也时常出现陌生...

一、概述（一）尽职调查概念1、概念尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。财务尽职调查即由财务专业人员针对目标企业与投资有关财务状况的审阅、分析、核查等专业调查。2、种类尽职调...

客户尽职调查是指金融机构和支付机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息，识别、核实和确认客户的真实身份；同时了解客户的职业或经营背景、交易的目的、交易性质，以及资金来源和用途等。每位公民都应主动配合金融机构开展客户尽职调查工作，...